工行河曲支行多举措做好反洗钱工作

2020年07月27日

本报讯 今年以来,工行河曲支行坚持“三增三降三强化”工作思路,强化风险意识和底线思维,紧紧围绕“打击洗钱犯罪 维护金融安全”的目标,充分发挥金融机构第一道防线作用,做好反洗钱工作。

坚持客户身份识别做在前。对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈,根据相关法律法规和上级行各项工作要求,持续开展存量客户的信息完善工作。持续识别与完善对公客户信息,促进客户身份识别工作不断取得新突破。

盯紧大额及可疑交易。严格按照相关法律法规的要求上报相关数据,定期报送报告,强化电话沟通,及时掌握最新情况。加强可疑交易监测和甄别质量管理,提升可疑交易报告价值。

持续开展反洗钱培训。全员参加线上培训,强化反洗钱知识培训,全面提升全员专业素养,提高培训效果。结合具体案例的学习和案防会,积极了解国内外反洗钱形势、金融机构反洗钱工作职责,强化合规意识,夯实全行内控基础。

高度关注回复风险提示。紧跟监管要求,对下发的风险提示,认真分析原因,增强风险意识,特别是高度重视违规开立账户、电信诈骗等违法行为,找准工作薄弱环节,举一反三,逐步规范各项操作。 (张 磊)